一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文機(jī)械制造 。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議機(jī)械制造 。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□適用 √不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本機(jī)械制造 。
董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□適用 □不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)
母公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為大型專用設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售機(jī)械制造 。母公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于隧道掘進(jìn)、工程機(jī)械和風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域，其中隧道掘進(jìn)設(shè)備及其配套產(chǎn)品主要包括盾構(gòu)機(jī)的盾體、刀盤體、管片機(jī)及隧道洞壁支撐管片等；工程機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品主要包括車架、臂架、副臂、塔機(jī)結(jié)構(gòu)件等；風(fēng)力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)品主要包括風(fēng)電機(jī)組機(jī)艙底座、機(jī)座、轉(zhuǎn)子支架、定子支架、鎖定盤等。
金源裝備主營(yíng)業(yè)務(wù)為高速重載齒輪鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括高速重載齒輪鍛件、齒輪軸鍛件、齒圈鍛件等自由鍛及模鍛件機(jī)械制造 。其產(chǎn)品作為齒輪箱的核心零部件，廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、工程機(jī)械、軌道交通、海洋工程等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。
（二）主要產(chǎn)品
公司目前的主要產(chǎn)品包括隧道掘進(jìn)及其配套設(shè)備產(chǎn)品、工程機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品及風(fēng)力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)品，具體情況如下：公司的隧道掘進(jìn)及配套設(shè)備主要為盾構(gòu)機(jī)的盾體、刀盤體、管片機(jī)以及與之配套的定制化支撐管片等金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，2024年1月，由中鐵十一局和鐵建重工聯(lián)合打造的超大直徑盾構(gòu)機(jī)“定海號(hào)”順利下線，并將投用于世界最長(zhǎng)、直徑最大、地質(zhì)最復(fù)雜、施工難度最大的海底高鐵隧道一一甬舟鐵路金塘海底隧道建設(shè)機(jī)械制造 ?！岸êＬ?hào)”盾構(gòu)機(jī)，開挖直徑達(dá)14.57米，整機(jī)長(zhǎng)度約135米，總重量約4350噸，是普通盾構(gòu)機(jī)重量的8倍，其盾體結(jié)構(gòu)件主要系由公司生產(chǎn)供應(yīng)。2022年11月，由鐵建重工研制并生產(chǎn)的“夢(mèng)想號(hào)”豎井掘進(jìn)機(jī)下線并用于上海市靜安區(qū)地下智慧車庫建設(shè)?！皦?mèng)想號(hào)”開挖直徑達(dá)23.02米，是迄今全球開挖直徑最大的掘進(jìn)機(jī)，其盾體結(jié)構(gòu)件主要系由公司生產(chǎn)供應(yīng)；公司的工程機(jī)械設(shè)備主要包括起重機(jī)車架、臂架及副臂、塔機(jī)結(jié)構(gòu)件等，主要應(yīng)用于輪式、履帶式和塔式起重機(jī)，公司曾參與中聯(lián)重科多臺(tái)具有劃時(shí)代意義的大型塔機(jī)生產(chǎn)，包括迄今為止的最大風(fēng)電動(dòng)臂塔機(jī)LW2460-200、全球首臺(tái)超萬噸米級(jí)的上回轉(zhuǎn)超大型塔機(jī)W12000-450；2024年10月11日，22000噸米級(jí)超大型塔機(jī)在中聯(lián)重科常德塔機(jī)智能工廠重磅下線，這是起重機(jī)械又一次的重大突破，也是我國先進(jìn)制造發(fā)展過程中的又一重要成果，公司為上述知名大型塔機(jī)生產(chǎn)提供主要金屬結(jié)構(gòu)件；公司的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備類產(chǎn)品類型豐富，其中直驅(qū)技術(shù)路線產(chǎn)品包括定、轉(zhuǎn)子支架；半直驅(qū)技術(shù)路線技術(shù)產(chǎn)品主要包括鎖定盤等；雙饋技術(shù)路線產(chǎn)品主要包括機(jī)艙底座、機(jī)座等。公司風(fēng)電設(shè)備結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品涵蓋1.5MW至18MW等多種不同型號(hào)與規(guī)格，覆蓋多種技術(shù)路線，可滿足海陸風(fēng)電的應(yīng)用需求。
3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（1） 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 √否
單位：元
（2） 分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□是 √否
4、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況機(jī)械制造 。
（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項(xiàng)
無
證券代碼：001239 證券簡(jiǎn)稱：永達(dá)股份 公告編號(hào)：2025-008
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏機(jī)械制造 。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2025年4月18日（星期五）在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開機(jī)械制造 。會(huì)議通知已于2025年4月7日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。經(jīng)全體董事共同推舉，會(huì)議由董事長(zhǎng)沈培良主持，監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于〈2024年年度報(bào)告〉全文及其摘要的議案》
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照股份制公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2024年年度報(bào)告如實(shí)反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告是客觀公正的；公司全體董事保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年年度報(bào)告摘要》機(jī)械制造 。
本議案須提交股東大會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（二）審議通過《關(guān)于〈2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2024年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84,938.38萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7,908.01萬元機(jī)械制造 。截至2024年12月31日，公司資產(chǎn)總額394,109.77萬，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)127,138.74萬元。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》機(jī)械制造 。
本議案須提交股東大會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（三）審議通過《關(guān)于〈2024年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
2024年度，董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》及有關(guān)法規(guī)履行職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，做好公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展各項(xiàng)決策機(jī)械制造 。報(bào)告期內(nèi)在公司任職的獨(dú)立董事曠躍宗、洪波、劉異鄉(xiāng)、黃守道、歐秋生向公司董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告》，并且將在公司2024年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度述職報(bào)告》機(jī)械制造 。
本議案須提交股東大會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（四）審議通過《關(guān)于2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
公司總經(jīng)理沈培良先生向公司董事會(huì)匯報(bào)了2024年工作總結(jié)及2025年工作計(jì)劃機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度總經(jīng)理工作報(bào)告》機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（五）審議通過《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，是在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者短期利益和長(zhǎng)期利益平衡和對(duì)投資者長(zhǎng)遠(yuǎn)回報(bào)的情況下提出的，符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對(duì)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形，全體董事一致同意該利潤(rùn)分配預(yù)案機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說明》機(jī)械制造 。
本議案須提交股東大會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（六）審議通過《關(guān)于〈2024年度內(nèi)部控制自機(jī)械制造 我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》
2024年，公司內(nèi)部控制制度體系已建立建全并得到有效執(zhí)行，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度符合國家法律、法規(guī)的要求，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要機(jī)械制造 。公司內(nèi)部控制各項(xiàng)重點(diǎn)活動(dòng)能嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度的規(guī)定進(jìn)行，未發(fā)現(xiàn)有違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)則的情形發(fā)生。
天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（天職業(yè)字【2025】19344-1號(hào)）機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》機(jī)械制造 。
保薦人發(fā)表了核查意見，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過了該議案機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（七）審議通過《關(guān)于2025年度董事薪酬與考核方案的議案》
2024年度，公司董事嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，切實(shí)履行公司及股東大會(huì)賦予董事會(huì)的各項(xiàng)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)地開展年度工作，不斷規(guī)范公司治理，確保董事會(huì)科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作機(jī)械制造 。公司參照行業(yè)及地區(qū)薪酬水平，結(jié)合公司崗位職責(zé)及工作業(yè)績(jī)等因素，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，擬定公司董事2025年度薪酬。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬與考核方案的公告》機(jī)械制造 。
此議案已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議，薪酬與考核委員會(huì)全體委員均回避表決，該議案直接提請(qǐng)公司董事會(huì)審議機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票0票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，7票回避機(jī)械制造 。
全體董事均回避表決，該議案直接提交公司2024年年度股東大會(huì)審議機(jī)械制造 。
（八）審議通過《關(guān)于2025年度高級(jí)管理人員薪酬與考核方案的議案》
為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司薪酬管理，建立和完善有效的激勵(lì)與約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)董事、高級(jí)管理人員工作的積極性和創(chuàng)造性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，并對(duì)標(biāo)行業(yè)整體薪酬水平的基礎(chǔ)上，特制定公司2025年度高級(jí)管理人員薪酬與考核方案機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬與考核方案的公告》機(jī)械制造 。
此議案已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議，本議案須提交股東大會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事沈培良、韓文志回避表決機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票機(jī)械制造 。
（九）審議通過《關(guān)于2025年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》
同意公司及額度有效期內(nèi)新納入合并報(bào)表范圍的子公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和資金需求計(jì)劃，擬于2025年向銀行機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額度不超過人民幣32.25億元的綜合授信額度（含現(xiàn)有業(yè)務(wù)占用的額度）機(jī)械制造 。公司及子公司可根據(jù)銀行具體條件選擇最有利于公司及子公司的銀行，上述綜合授信額度可在2024年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2025年年度股東大會(huì)召開日期間滾動(dòng)使用。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的公告》機(jī)械制造 。
此議案已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過，本議案須提交股東大會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（十）審議通過《關(guān)于為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)審議，公司為控股子公司金源裝備申請(qǐng)授信提供擔(dān)保是為了滿足其融資需求，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)持續(xù)、穩(wěn)健開展，符合公司整體經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要機(jī)械制造 。公司能夠決定被擔(dān)保人金源裝備的經(jīng)營(yíng)、投融資決策等重大事項(xiàng)并能及時(shí)了解其財(cái)務(wù)狀況，充分掌握其現(xiàn)金流變動(dòng)情況，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，且符合公司整體利益。該擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)容及決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及其他股東的合法權(quán)益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司關(guān)于公司為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保及接受關(guān)聯(lián)方無償擔(dān)保的公告》機(jī)械制造 。
此議案已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過，本議案須提交股東大會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（十一）審議通過《關(guān)于控股子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)審議，葛艷明先生為金源裝備向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，公司無需提供反擔(dān)?；蛑Ц度魏螌?duì)價(jià)，體現(xiàn)了其對(duì)公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，沒有損害公司、股東特別是中小股東的利益，也不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司關(guān)于公司為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保及接受關(guān)聯(lián)方無償擔(dān)保的公告》機(jī)械制造 。
保薦人對(duì)此事項(xiàng)出具了核查意見機(jī)械制造 。
此議案已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過機(jī)械制造 。本議案須提交股東大會(huì)審議通過。
關(guān)聯(lián)董事葛艷明先生回避表決機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（十二）審議通過《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠按照國家有關(guān)規(guī)定以及注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)規(guī)范的要求開展審計(jì)工作，獨(dú)立、客觀地發(fā)表審計(jì)意見，出具的各項(xiàng)報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，公司董事會(huì)同意繼續(xù)聘任天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》機(jī)械制造 。
此議案已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過機(jī)械制造 。本議案須提交股東大會(huì)審議通過。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（十三）審議通過《關(guān)于〈董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事獨(dú)立性評(píng)估的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》
公司獨(dú)立董事曠躍宗、黃守道、歐秋生向公司董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事關(guān)于獨(dú)立性自查情況的報(bào)告》，公司董事會(huì)對(duì)此進(jìn)行評(píng)估并出具了《湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事獨(dú)立性評(píng)估的專項(xiàng)報(bào)告》機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事獨(dú)立性評(píng)估的專項(xiàng)報(bào)告》機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（十四）審議通過《關(guān)于〈董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履職情況的評(píng)估報(bào)告〉的議案》
天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)財(cái)政部及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》要求，公司對(duì)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在近一年審計(jì)中的履職情況進(jìn)行了評(píng)估機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度履職情況的評(píng)估報(bào)告》機(jī)械制造 。
此議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（十五）審議通過《關(guān)于〈2024年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》
天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具機(jī)械制造 了《募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》（天職業(yè)字【2025】19344-2號(hào)）
保薦人對(duì)此事項(xiàng)出具了核查意見機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（十六）審議通過《關(guān)于增加使用閑置自有資金委托理財(cái)額度的議案》
全體董事一致同意公司將閑置自有資金委托理財(cái)?shù)念~度由不超過2.5億元人民幣（含2.5億元）調(diào)整為不超過8億元人民幣（含8億元）機(jī)械制造 。上述額度自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在額度和范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
本議案須提交股東大會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
保薦人對(duì)此事項(xiàng)出具了核查意見機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司關(guān)于增加使用閑置自有資金委托理財(cái)額度的公告》機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（十七）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2024年年度股東大會(huì)的議案》
根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，公司定于2025年5月12日14:40在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合方式召開2024年年度股東大會(huì)機(jī)械制造 。獨(dú)立董事將在股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
三、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議決議；
3、第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議決議；
4、第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事第一次專門會(huì)議決議
5、國泰海通證券股份有限公司關(guān)于湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司2024年度內(nèi)部控制自機(jī)械制造 我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見；
6、國泰海通證券股份有限公司關(guān)于湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司募集資金存放與使用情況的核查意見；
7、國泰海通證券股份有限公司關(guān)于湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司增加使用閑置自有資金委托理財(cái)額度的核查意見；
8、國泰海通證券股份有限公司關(guān)于湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司關(guān)于公司為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保及接受關(guān)聯(lián)方無償擔(dān)保的核查意見機(jī)械制造 。
特此公告機(jī)械制造 。
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡(jiǎn)稱：永達(dá)股份 公告編號(hào)：2025-018
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
關(guān)于增加使用閑置自有資金委托理財(cái)額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏機(jī)械制造 。
重要內(nèi)容提示：
1、投資種類：公司擬使用閑置自有資金投資于安全性高、流動(dòng)性好并符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、貨幣基金等產(chǎn)品機(jī)械制造 。
2、投資金額：公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司）擬用于購買理財(cái)產(chǎn)品的閑置自有資金合計(jì)不超過人民幣8億元（含8億元），自本議案經(jīng)2024年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)該額度可以循環(huán)滾動(dòng)使用機(jī)械制造 。
3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素影響較大，投資收益具有不確定性，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械制造 。
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年1月3日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，下同）使用單日最高額度不超過2.5億元人民幣（含2.5億元）的閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品機(jī)械制造 。
為充分利用閑置自有資金，進(jìn)一步提高資金使用效率，公司于2025年4月18日召開的第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加使用閑置自有資金委托理財(cái)額度的議案》，同意公司將閑置自有資金委托理財(cái)?shù)念~度由不超過2.5億元人民幣（含2.5億元）調(diào)整為不超過8億元人民幣（含8億元）機(jī)械制造 。上述額度自該議案經(jīng)2024年年度股東大會(huì)通過之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在額度和范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、投資情況概述
1、投資目的
提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多收益機(jī)械制造 。
2、投資額度及期限
公司擬將用于購買理財(cái)產(chǎn)品的閑置自有資金單日最高額度增加至不超過人民幣8億元（含8億元）機(jī)械制造 。自《關(guān)于增加使用閑置自有資金委托理財(cái)額度的議案》經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)該額度可以循環(huán)滾動(dòng)使用。前述期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過該投資額度。
3、投資方式
為控制投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬使用閑置自有資金投資于安全性高、流動(dòng)性好并符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、貨幣基金等產(chǎn)品機(jī)械制造 。
4、資金來源
本次委托理財(cái)資金來源全部為公司閑置自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金機(jī)械制造 。
5、具體實(shí)施方式
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在額度和期限范圍內(nèi)，行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，相關(guān)事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)械制造 。
6、關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司擬購買的理財(cái)產(chǎn)品受托方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系機(jī)械制造 。
二、審議程序
公司于2025年4月18日召開的第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通過了《關(guān)于增加使用閑置自有資金委托理財(cái)額度的議案》機(jī)械制造 。本次委托理財(cái)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管公司會(huì)選擇安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品投資，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響機(jī)械制造 。
（二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械制造 ，擬采取措施如下：
1、公司進(jìn)行委托理財(cái)，將選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強(qiáng)的商業(yè)銀行等合格專業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等，必要時(shí)要求提供擔(dān)保機(jī)械制造 。
2、公司的委托理財(cái)應(yīng)在保障本金安全的前提下開展，選擇低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健性較高的產(chǎn)品機(jī)械制造 。
3、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)委托理財(cái)?shù)娜粘９芾砉ぷ?，及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械制造 。
4、公司已按照相關(guān)法律法規(guī)要求，同步建立健全公司內(nèi)部管理制度，規(guī)范委托理財(cái)?shù)膶徟蛨?zhí)行程序，確保委托理財(cái)事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行機(jī)械制造 。
5、獨(dú)立董事及內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)上述資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)機(jī)械制造 。
6、公司將嚴(yán)格按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)機(jī)械制造 。
四、對(duì)公司的影響
公司本次增加使用閑置自有資金委托理財(cái)額度事項(xiàng)是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金使用的前提下進(jìn)行的，不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響機(jī)械制造 。公司將通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，在保障本金安全的前提下，提高閑置資金的使用效率，獲得一定投資收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》等會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，公司將購買的理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，委托理財(cái)產(chǎn)生的相關(guān)收益計(jì)入利潤(rùn)表中“投資收益”或“公允價(jià)值變動(dòng)收益”等科目，具體以會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)為準(zhǔn)機(jī)械制造 。
五、保薦人核查意見
經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次增加使用閑置自有資金委托理財(cái)額度的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定機(jī)械制造 。本事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。綜上，保薦人對(duì)公司擬增加使用閑置自有資金委托理財(cái)額度的事項(xiàng)無異議。
六、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；
3、國泰海通證券股份有限公司關(guān)于湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司增加使用閑置自有資金委托理財(cái)額度的核查意見；
4、湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司委托理財(cái)管理制度機(jī)械制造 。
特此公告
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡(jiǎn)稱：永達(dá)股份 公告編號(hào)：2025-017
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏機(jī)械制造 。
特別提示：
本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合財(cái)政部、國務(wù)院國資委、證監(jiān)會(huì)印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)會(huì)〔2023〕4號(hào)）的規(guī)定機(jī)械制造 。
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月18日召開了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，董事會(huì)同意續(xù)聘天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國際”）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)機(jī)械制造 。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，詳情如下：
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明
天職國際具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，能夠較好滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求，并已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)，能夠遵循《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表審計(jì)意見機(jī)械制造 。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘天職國際為2025年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，2025年度審計(jì)費(fèi)用天職國際將根據(jù)業(yè)務(wù)的繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定，審計(jì)年度結(jié)束后支付。
二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息
（一）機(jī)構(gòu)信息
1．基本信息：天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國際”）創(chuàng)立于1988年12月，總部位于北京，是一家專注于審計(jì)鑒證、資本市場(chǎng)服務(wù)、管理咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機(jī)構(gòu)機(jī)械制造 。
天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號(hào)68號(hào)樓A-1和A-5區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙機(jī)械制造 。
天職國際已取得北京市財(cái)政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，取得金融審計(jì)資格，取得會(huì)計(jì)司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國家實(shí)行資質(zhì)管理的最高執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，并在美國PCAOB注冊(cè)機(jī)械制造 。天職國際過去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。
截止2023年12月31日，天職國際合伙人89人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1165人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師414人機(jī)械制造 。
天職國際2023年度經(jīng)審計(jì)的收入總額31.97億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入26.41億元,證券業(yè)務(wù)收入12.87億元機(jī)械制造 。2023年度上市公司審計(jì)客戶263家，主要行業(yè)（證監(jiān)會(huì)門類行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額3.19億元，本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶158家。
2．投資者保護(hù)能力：天職國際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計(jì)計(jì)提足額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于20,000萬元機(jī)械制造 。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提以及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。
3．誠信記錄：天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施9次、自律監(jiān)管措施7次和紀(jì)律處分3次機(jī)械制造 。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施10次、自律監(jiān)管措施3次和紀(jì)律處分4次，涉及人員37名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰的情形。
（二）項(xiàng)目信息
1．基本信息
項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師1：康代安，2006年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2005年開始從事上市公司審計(jì)，2005年開始在本所執(zhí)業(yè)，2025年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告7家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告3家機(jī)械制造 。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師2：吳亞，2023年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2015年開始從事上市公司審計(jì)，2023年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1家，近三年未復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告機(jī)械制造 。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：史志強(qiáng)，2010 年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008 年開始從事上市公司審計(jì)，2010 年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2024 年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告 3 家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告 3 家機(jī)械制造 。
2．誠信記錄：項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次，項(xiàng)目合伙人康代安于2023年12月26日收到中國證監(jiān)會(huì)湖南證監(jiān)局出具的《關(guān)于對(duì)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及相關(guān)人員采取出具警示函措施的決定》行政監(jiān)督管理措施1次機(jī)械制造 。
3．獨(dú)立性：天職國際及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾?strong>機(jī)械制造 。
4．審計(jì)收費(fèi)：2024年度審計(jì)費(fèi)用共計(jì)150萬元（其中：年報(bào)審計(jì)費(fèi)用120萬元；內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用30萬元）機(jī)械制造 。2025年度審計(jì)費(fèi)用天職國際將根據(jù)業(yè)務(wù)的繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。
三、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
1．公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議于2025年4月7日召開，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，對(duì)天職國際的人員信息、業(yè)務(wù)規(guī)模、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況等進(jìn)行了審核機(jī)械制造 。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為本次聘任公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合《公司法》《證券法》和《湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，天職國際具備審計(jì)的專業(yè)能力，在為公司提供2024年度審計(jì)及其他鑒證服務(wù)的過程中恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，全面完成了審計(jì)相關(guān)工作。天職國際已購買職業(yè)保險(xiǎn)，具備投資者保護(hù)能力，不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》關(guān)于獨(dú)立性的要求。本次聘請(qǐng)公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)不存在損害公司利益、股東利益（特別是中小股東利益）的情形。同意聘請(qǐng)?zhí)炻殗H會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
2．公司《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過機(jī)械制造 。
3．公司《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》需提交至公司2024年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效機(jī)械制造 。
四、備查文件
1．第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2．第二屆審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議決議；
3．天職國際提交被審計(jì)單位在深交所公告續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本信息機(jī)械制造 。
特此公告
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡(jiǎn)稱：永達(dá)股份 公告編號(hào)：2025-016
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏機(jī)械制造 。
重要內(nèi)容提示：
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)屬于根據(jù)法律、行政法規(guī)或者國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的要求變更會(huì)計(jì)政策，該事項(xiàng)無需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議機(jī)械制造 。
一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述
1、會(huì)計(jì)政策變更的原因及變更日期
（1）2023年8月1日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》（財(cái)會(huì)〔2023〕11號(hào)），適用于符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定確認(rèn)為無形資產(chǎn)或存貨等資產(chǎn)的數(shù)據(jù)資源，以及企業(yè)合法擁有或控制的、預(yù)期會(huì)給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的、但不滿足資產(chǎn)確認(rèn)條件而未予確認(rèn)的數(shù)據(jù)資源的相關(guān)會(huì)計(jì)處理，并對(duì)數(shù)據(jù)資源的披露提出了具體要求機(jī)械制造 。該規(guī)定自2024年1月1日起施行，企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用未來適用法，該規(guī)定施行前已經(jīng)費(fèi)用化計(jì)入損益的數(shù)據(jù)資源相關(guān)支出不再調(diào)整。
（2）2023年10月25日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2023〕21號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》），規(guī)范了“關(guān)于流動(dòng)負(fù)債與非流動(dòng)負(fù)債的劃分”“關(guān)于供應(yīng)商融資安排的披露”“關(guān)于售后租回交易的會(huì)計(jì)處理”等內(nèi)容，公司根據(jù)前述規(guī)定對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，自2024年1月1日起施行機(jī)械制造 。
（3）2024年12月6日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2024〕24號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“解釋第18號(hào)”），規(guī)定“關(guān)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會(huì)計(jì)處理”的相關(guān)內(nèi)容機(jī)械制造 。該解釋自印發(fā)之日起施行，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行。
根據(jù)以上相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)會(huì)計(jì)政策予以相應(yīng)變更機(jī)械制造 。
2、變更前后公司采用的會(huì)計(jì)政策
本次變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定機(jī)械制造 。
本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司執(zhí)行《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》《解釋第17號(hào)》《解釋第18號(hào)》的相關(guān)規(guī)定機(jī)械制造 。其他未變更部分仍按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響
1、根據(jù)財(cái)政部有關(guān)要求，本公司自2024年1月1日采用《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》（財(cái)會(huì)〔2023〕11號(hào)）相關(guān)規(guī)定，采用未來適用法，該規(guī)定施行前已經(jīng)費(fèi)用化計(jì)入損益的數(shù)據(jù)資源相關(guān)支出不再調(diào)整機(jī)械制造 。該會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表無影響。
2、根據(jù)財(cái)政部有關(guān)要求，本公司自2024年1月1日采用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2023〕21號(hào)）相關(guān)規(guī)定，根據(jù)累積影響數(shù)，調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目金額機(jī)械制造 。該會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表無影響。
3、根據(jù)財(cái)政部有關(guān)要求，本公司自2024年1月1日采用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2024〕24號(hào)）相關(guān)規(guī)定，根據(jù)累積影響數(shù)，調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目金額機(jī)械制造 。上述會(huì)計(jì)政策變更對(duì)2023年度利潤(rùn)表的影響如下：
單位：元
本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果機(jī)械制造 。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及中小股東利益的情況。
特此公告機(jī)械制造 。
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡(jiǎn)稱：永達(dá)股份 公告編號(hào)：2025-015
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
關(guān)于公司為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保及接受關(guān)聯(lián)方無償擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏機(jī)械制造 。
一、為控股子公司提供擔(dān)保及子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保情況概述
1、為確保湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司江蘇金源高端裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金源裝備”）業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足其資金周轉(zhuǎn)需求，公司及金源裝備股東葛艷明先生擬按持股比例為金源裝備向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保本金不超過7.5億元機(jī)械制造 。
2、公司已于2025年4月18日召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過《關(guān)于為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于控股子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》機(jī)械制造 。由于葛艷明先生擔(dān)任公司董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，葛艷明先生為公司的關(guān)聯(lián)方，因此本次子公司接受擔(dān)保事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司關(guān)聯(lián)董事已回避董事會(huì)會(huì)議表決。公司獨(dú)立董事事前召開了專門會(huì)議，一致審議通過《關(guān)于控股子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。上述兩項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或管理層指定的委托代理人辦理本次授信申請(qǐng)相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件，具體授信額度及擔(dān)保內(nèi)容以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)機(jī)械制造 。
3、公司本次為控股子公司提供擔(dān)保并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，也不構(gòu)成重組上市，無需提交有關(guān)部門批準(zhǔn)機(jī)械制造 。
二、被擔(dān)保方基本情況
1、基本情況
2、股東情況
3、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
4、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：金源裝備是公司控股子公司機(jī)械制造 。
5、金源裝備不屬于失信被執(zhí)行人機(jī)械制造 。
三、關(guān)聯(lián)方基本情況
截至本公告披露之日機(jī)械制造 ，葛艷明先生系金源裝備法定代表人、總經(jīng)理，且葛艷明先生任公司董事，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)自然人，其基本信息如下：
四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司擬為金源裝備向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供3.825億元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保機(jī)械制造 。公司目前尚未簽訂擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容將在上述范圍內(nèi)由公司、被擔(dān)保人、銀行共同協(xié)商決定，具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。
五、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)原則
本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保遵循平等、自愿的原則，公司及金源裝備股東葛艷明先生按持股比例提供連帶責(zé)任擔(dān)保，公司及子公司無需提供反擔(dān)?；蛑Ц度魏螌?duì)價(jià)機(jī)械制造 。
六、董事會(huì)意見和對(duì)公司的影響
公司為控股子公司金源裝備申請(qǐng)授信提供擔(dān)保是為了滿足其融資需求，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)持續(xù)、穩(wěn)健開展，符合公司整體經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要機(jī)械制造 。公司能夠決定被擔(dān)保人金源裝備的經(jīng)營(yíng)、投融資決策等重大事項(xiàng)并能及時(shí)了解其財(cái)務(wù)狀況，充分掌握其現(xiàn)金流變動(dòng)情況，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，且符合公司整體利益。該擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)容及決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及其他股東的合法權(quán)益的情形。
葛艷明先生為金源裝備申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，公司及子公司無需提供反擔(dān)保或支付任何對(duì)價(jià)，體現(xiàn)了其對(duì)公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，沒有損害公司、股東特別是中小股東的利益，也不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形機(jī)械制造 。
七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
2025年年初至本公告披露日，除本次關(guān)聯(lián)交易外，公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)人葛艷明先生暫未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易機(jī)械制造 。
八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
若本次會(huì)議審議的擔(dān)保事項(xiàng)審批通過，公司及控股子公司經(jīng)審批的擔(dān)保額度總金額為7.45億元；公司及控股子公司實(shí)際擔(dān)保余額為0，公司及子公司未對(duì)合并報(bào)表范圍外的單位提供擔(dān)保，無逾期對(duì)外擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保機(jī)械制造 。
九、獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見
公司獨(dú)立董事事前召開了專門會(huì)議，審議通過了《關(guān)于控股子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》機(jī)械制造 。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為金源裝備向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，有助于金源裝備的業(yè)務(wù)開展，符合公司發(fā)展需要；金源裝備股東葛艷明先生為子公司申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，公司及子公司無需就此向其支付任何對(duì)價(jià)，有利于拓寬公司融資渠道，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，沒有損害公司、股東特別是中小股東的利益。我們一致同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
十、保薦人核查意見
經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：永達(dá)股份為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保及接受關(guān)聯(lián)方無償擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；公司本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生重大不利影響機(jī)械制造 。
綜上，保薦人對(duì)本次永達(dá)股份為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保及接受關(guān)聯(lián)方無償擔(dān)保事項(xiàng)無異議機(jī)械制造 。
十一、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；
3、第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事第一次專門會(huì)議決議；
4、國泰海通證券股份有限公司關(guān)于湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保及接受關(guān)聯(lián)方無償擔(dān)保的核查意見機(jī)械制造 。
特此公告
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡(jiǎn)稱：永達(dá)股份 公告編號(hào)：2025-014
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
關(guān)于2025年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏機(jī)械制造 。
一、申請(qǐng)綜合授信額度概況
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月18日召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2025年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》，同意公司及額度有效期內(nèi)新納入合并報(bào)表范圍的子公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和資金需求計(jì)劃，擬于2025年向以下銀行機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額度不超過人民幣32.25億元的綜合授信額度（含現(xiàn)有業(yè)務(wù)占用的額度）機(jī)械制造 。公司及子公司可根據(jù)銀行具體條件選擇最有利于公司及子公司的銀行，上述綜合授信額度可在2024年年度股東大會(huì)審議通過日起至2025年年度股東大會(huì)召開日期間滾動(dòng)使用，具體如下：
上述授信額度不等于公司及子公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額將視公司及子公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求確定，在授信額度內(nèi)以各銀行等金融機(jī)構(gòu)與公司及子公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)機(jī)械制造 。上述融資方式包括但不限于流動(dòng)資金借款、貿(mào)易融資、融資租賃、結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)、銀行承兌匯票、信用證、保函、保理、反向保理、貼現(xiàn)等，融資擔(dān)保方式為信用、保證、抵押及質(zhì)押等，融資期限以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。公司及子公司可就上述融資方式以自有資產(chǎn)提供不超過人民幣32.25億元額度的抵押、質(zhì)押等擔(dān)保。在上述額度范圍內(nèi)，公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信無需另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、授權(quán)情況
公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金安排，辦理相關(guān)手續(xù)，簽署上述授信額度內(nèi)各項(xiàng)法律文件機(jī)械制造 。
三、備查文件
1．第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議機(jī)械制造 。
特此公告
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡(jiǎn)稱：永達(dá)股份 公告編號(hào)：2025-013
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司關(guān)于
2025年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬與考核方案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏機(jī)械制造 。
2025年4月18日，湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于2025年度董事薪酬與考核方案的議案》《關(guān)于2025年度高級(jí)管理人員薪酬與考核方案的議案》《關(guān)于2025年度監(jiān)事薪酬與考核方案的議案》機(jī)械制造 。為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司薪酬管理，建立和完善有效的激勵(lì)與約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員工作的積極性和創(chuàng)造性，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，并對(duì)標(biāo)行業(yè)整體薪酬水平，公司特制定公司2025年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬與考核方案。董事及監(jiān)事薪酬方案尚需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將薪酬方案公告如下：
一、適用對(duì)象
公司董事（含獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員機(jī)械制造 。
二、適用期限
2025年1月1日至2025年12月31日機(jī)械制造 。
三、薪酬與考核原則
1、統(tǒng)籌兼顧原則：薪酬方案與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況掛鉤；
2、責(zé)任原則：按工作崗位、工作成績(jī)、責(zé)任態(tài)度、貢獻(xiàn)大小及職責(zé)權(quán)利相結(jié)合等因素確定基本工資薪酬標(biāo)準(zhǔn)；
3、績(jī)效原則：績(jī)效薪酬與個(gè)人崗位職責(zé)目標(biāo)完成情況掛鉤，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、崗位貢獻(xiàn)、專業(yè)能力、工作創(chuàng)新等相結(jié)合機(jī)械制造 。
四、薪酬與考核方案
1、獨(dú)立董事：采取津貼制，年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為六萬元/人/年（稅前），按月發(fā)放機(jī)械制造 。
2、非獨(dú)立董事薪酬：（1）在公司任職的非獨(dú)立董事，僅按其在公司擔(dān)任職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬，其薪酬構(gòu)成和績(jī)效考核依據(jù)公司薪酬管理制度執(zhí)行，不再另外領(lǐng)取董事薪酬機(jī)械制造 。（2）不在公司任職的非獨(dú)立董事（指除任公司董事外未擔(dān)任公司其他職務(wù)且不參與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理的董事，如有）不在公司領(lǐng)取董事薪酬。
3、監(jiān)事薪酬：在公司任職的監(jiān)事，按照在公司任職的職務(wù)與崗位責(zé)任確定薪酬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械制造 。薪酬由基本薪酬及績(jī)效薪酬部分組成，基本薪酬參考市場(chǎng)同類薪酬標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合考慮職位、責(zé)任、能力等因素確定，基本薪酬按月準(zhǔn)時(shí)發(fā)放，績(jī)效獎(jiǎng)金結(jié)合月度和年度績(jī)效考核結(jié)果等確定。
4、高級(jí)管理人員薪酬：公司高級(jí)管理人員的薪資由基本薪酬及績(jī)效薪酬組成，基本薪酬參考市場(chǎng)同類薪酬標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合考慮職務(wù)價(jià)值、責(zé)任態(tài)度、專業(yè)能力等因素確定，基本薪酬按月準(zhǔn)時(shí)發(fā)放機(jī)械制造 。績(jī)效獎(jiǎng)金結(jié)合月度和年度績(jī)效考核結(jié)果等確定。薪資水平與其崗位貢獻(xiàn)、承擔(dān)責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)和公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤。
五、其機(jī)械制造 他規(guī)定
1、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本薪酬按月發(fā)放；
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的機(jī)械制造 ，按其實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放；
3、上述薪酬均為稅前金額，涉及的個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳機(jī)械制造 。
六、其機(jī)械制造 他說明
1、本次薪酬方案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議機(jī)械制造 。
2、根據(jù)相關(guān)法規(guī)及公司章程的要求，上述高級(jí)管理人員薪酬方案自董事會(huì)審議通過之日生效，董事及監(jiān)事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議通過方可生效機(jī)械制造 。在本方案生效前已領(lǐng)取的部分薪酬，公司將在本方案生效后的按月發(fā)放中給予調(diào)整，確保2025年全年基本薪酬按本方案執(zhí)行。
特此公告
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡(jiǎn)稱：永達(dá)股份 公告編號(hào)：2025-012
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
關(guān)于2024年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏機(jī)械制造 。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定機(jī)械制造 ，湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了《關(guān)于2024年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，具體內(nèi)容如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1854號(hào)）核準(zhǔn)，公司2023年12月于深圳證券交易所向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）60,000,000股，發(fā)行價(jià)為12.05元/股，募集資金總額為人民幣723,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣86,805,438.47元（不含發(fā)行費(fèi)用的可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5,198,649.94元），募集資金凈額為人民幣636,194,561.53元機(jī)械制造 。
該次募集資金到賬時(shí)間為2023年12月6日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2023年12月6日出具天職業(yè)字[2023]51912號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》機(jī)械制造 。
（二）2024年度募集資金使用及結(jié)余情況
截至2024年12月31日，本公司累計(jì)使用募集資金人民幣286,198,524.32元，其中：以前年度使用71,438,206.98元，本年度使用214,760,317.34元，均投入募集資金項(xiàng)目機(jī)械制造 。
截至2024年12月31日機(jī)械制造 ，本公司募集資金專戶余額為人民幣1,528,014.55元，應(yīng)結(jié)余募集資金余額人民幣349,996,037.21元，差異金額為人民幣348,468,022.66元，具體情況如下（單位：人民幣元）：
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度情況
本公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求制定并修訂了《湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱《管理制度》），對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)制度，對(duì)募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目的變更及使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定機(jī)械制造 。該《管理制度》經(jīng)本公司2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過；經(jīng)本公司2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議進(jìn)行第一次修訂。
根據(jù)《管理制度》要求，本公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)了湖南銀行股份有限公司湘潭九華支行、廣發(fā)銀行股份有限公司湘潭支行、華夏銀行股份有限公司湘潭分行營(yíng)業(yè)部、興業(yè)銀行股份有限湘潭雨湖支行營(yíng)業(yè)部、招商銀行股份有限公司湘潭分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司湘潭雨湖支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湘潭九華支行、浙商銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行和中信銀行股份有限公司九華支行的專項(xiàng)賬戶，僅用于本公司募集資金的存儲(chǔ)和使用，不用作其他用途機(jī)械制造 。本公司進(jìn)行募集資金項(xiàng)目投資時(shí)，資金支出必須嚴(yán)格遵守公司《管理制度》的規(guī)定，履行審批手續(xù)。
（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況
根據(jù)深圳證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，本公司及保薦機(jī)構(gòu)國泰海通證券股份有限公司于2023年12月與湖南銀行股份有限公司湘潭九華支行、廣發(fā)銀行股份有限公司湘潭支行、華夏銀行股份有限公司湘潭分行、興業(yè)銀行股份有限公司湘潭分行、招商銀行股份有限公司湘潭分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司湘潭雨湖支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湘潭九華支行、浙商銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2024年9月與中信銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》機(jī)械制造 。因部分開戶銀行為銀行下屬支行，無簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》權(quán)限，故由其分行或一級(jí)支行與公司及保薦人簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金賬戶開立在支行或營(yíng)業(yè)部。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。
（三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2024年12月31日機(jī)械制造 ，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的活期存款余額如下（單位：人民幣元）：
本公司為提高募集資金使用效益機(jī)械制造 ，將部分暫時(shí)閑置募集資金存入定期存款戶及購買保本型結(jié)構(gòu)性存款，截至2024年12月31日，該類理財(cái)賬戶余額如下（單位：人民幣元）：
三、2024年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募投資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
本公司2024年度募集資金實(shí)際使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件：募集資金使用情況對(duì)照表機(jī)械制造 。
（二）募投項(xiàng)目的先期投入及置換情況
經(jīng)本公司于2024年1月17日召開的第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，本公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣100,806,255.81元機(jī)械制造 。上述置換業(yè)經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)審核，并已出具了天職業(yè)字[2024]1649號(hào)《關(guān)于湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》。
（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
經(jīng)本公司于2024年9月29日召開的第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，在確保不影響募集資金使用計(jì)劃、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下，擬使用不超過人民幣1.5億元的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月機(jī)械制造 。截至2024年12月31日，本公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金未歸還金額為人民幣146,457,772.08元。
（四）用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
經(jīng)本公司于2023年12月21日召開的第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，本公司使用額度不超過人民幣6億元額度的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等），以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)機(jī)械制造 。該議案于2024年1月8日經(jīng)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。上述額度自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。截至2024年12月31日，本公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未到期金額為人民幣207,580,000.00元。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
本公司2024年度募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更，也無對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況機(jī)械制造 。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司董事會(huì)認(rèn)為本公司已按中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)公告格式的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況機(jī)械制造 。本公司對(duì)募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。
六、存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金使用的情況
本公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金使用的情況機(jī)械制造 。
附件：募集資金使用情況對(duì)照表
特此公告
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月18日
附件：
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
募集資金使用情況對(duì)照表
截止日期：2024年12月31日
編制單位：湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司 金額單位：人民幣元
注：生產(chǎn)基地自動(dòng)化改造項(xiàng)目為對(duì)原有生產(chǎn)廠房及生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改造更新，無法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益機(jī)械制造 。
證券代碼：001239 證券簡(jiǎn)稱：永達(dá)股份 公告編號(hào)：2025-011
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
關(guān)于2024年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏機(jī)械制造 。
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司會(huì)計(jì)政策的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司及下屬子公司截至2024年12月31日合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的各項(xiàng)需要計(jì)提減值的資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估和分析，基于謹(jǐn)慎性原則，對(duì)預(yù)計(jì)存在較大可能發(fā)生減值損失的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備機(jī)械制造 ?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求，為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，公司及下屬子公司對(duì)截至2024年12月31日的應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)收票據(jù)、存貨、合同資產(chǎn)等各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查機(jī)械制造 。根據(jù)測(cè)試結(jié)果，現(xiàn)對(duì)存在減值跡象的有關(guān)資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定機(jī)械制造 ，公司及子公司2024年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備12,736,770.01元，占公司2024年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的16.11%，具體情況如下：
二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的依據(jù)
（一）信用減值損失計(jì)提情況
1、應(yīng)收票據(jù)
（1）應(yīng)收票據(jù)的預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法
本公司對(duì)于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)一一收入》所規(guī)定的、不含重大融資成分（包括根據(jù)該準(zhǔn)則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的應(yīng)收票據(jù)，采用預(yù)期信用損失的簡(jiǎn)化模型，即始終按照整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備，由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計(jì)入當(dāng)期損益機(jī)械制造 。
（2）按照信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的組合類別及確定依據(jù)
（3）按照單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的單項(xiàng)計(jì)提判斷標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)顯著不同的金融資產(chǎn)單項(xiàng)評(píng)價(jià)信用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于存在客觀證據(jù)表明存在減值，以及其他適用于單項(xiàng)評(píng)估的應(yīng)收票據(jù)，本公司單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，確認(rèn)預(yù)期信用損失，計(jì)提單項(xiàng)減值準(zhǔn)備機(jī)械制造 。
2、應(yīng)收賬款
（1）應(yīng)收賬款的預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法
本公司對(duì)于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)一一收入》所規(guī)定的、不含重大融資成分（包括根據(jù)該準(zhǔn)則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）、包含重大融資成分的應(yīng)收款項(xiàng)，采用預(yù)期信用損失的簡(jiǎn)化模型，即始終按照整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備，由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計(jì)入當(dāng)期損益機(jī)械制造 。
（2）按照信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的組合類別及確定依據(jù)
（3）按照單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的單項(xiàng)計(jì)提判斷標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)顯著不同的金融資產(chǎn)單項(xiàng)評(píng)價(jià)信用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于存在客觀證據(jù)表明存在減值，以及其他適用于單項(xiàng)評(píng)估的應(yīng)收賬款，本公司單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，確認(rèn)預(yù)期信用損失，計(jì)提單項(xiàng)減值準(zhǔn)備機(jī)械制造 。
3、應(yīng)收款項(xiàng)融資
應(yīng)收款項(xiàng)融資預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法參照“1、應(yīng)收票款”“2、應(yīng)收賬款”進(jìn)行處理機(jī)械制造 。
4、其機(jī)械制造 他應(yīng)收款
本公司對(duì)于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)一一收入》所規(guī)定的、不含重大融資成分（包括根據(jù)該準(zhǔn)則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的應(yīng)收款項(xiàng)，采用預(yù)期信用損失的簡(jiǎn)化模型，始終按照整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備機(jī)械制造 。
本公司對(duì)包含重大融資成分的應(yīng)收款項(xiàng)和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一一租賃》規(guī)范的租賃應(yīng)收款，本公司作出會(huì)計(jì)政策選擇，選擇采用預(yù)期信用損失的簡(jiǎn)化模型，即按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量損失準(zhǔn)備機(jī)械制造 。
經(jīng)全面清查和減值測(cè)試，截至2024年12月31日，公司計(jì)提信用減值損失10,735,409.36元，占公司2024年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的13.58%機(jī)械制造 。
（二）資產(chǎn)減值損失計(jì)提情況
1、存貨跌價(jià)
資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，按照存貨類別成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備機(jī)械制造 。直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過加工的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；資產(chǎn)負(fù)債表日，同一項(xiàng)存貨中一部分有合同價(jià)格約定、其他部分不存在合同價(jià)格的，分別確定其可變現(xiàn)凈值，并與其對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)行比較，分別確定存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提或轉(zhuǎn)回的金額。
2、合同資產(chǎn)
（1）合同資產(chǎn)的確認(rèn)方法及標(biāo)準(zhǔn)
本公司根據(jù)履行履約義務(wù)與客戶付款之間的關(guān)系在資產(chǎn)負(fù)債表中列示合同資產(chǎn)或合同負(fù)債機(jī)械制造 。本公司已向客戶轉(zhuǎn)讓商品或提供服務(wù)而有權(quán)收取的對(duì)價(jià)（除應(yīng)收款項(xiàng)）列示為合同資產(chǎn)。
（2）合同資產(chǎn)預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法
對(duì)無論是否包含重大融資成分的合同資產(chǎn)，本公司采用預(yù)期信用損失的簡(jiǎn)化模型，即始終按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備，由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計(jì)入當(dāng)期損益機(jī)械制造 。
經(jīng)全面清查和減值測(cè)試，截至2024年12月31日，公司計(jì)提資產(chǎn)減值損失2,001,360.65元，占公司2024年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的2.53%機(jī)械制造 。
三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響
經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本次計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)12,736,770.01元，考慮所得稅及少數(shù)股東損益影響后，將減少公司2024年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10,256,820.19元，減少公司2024年度歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益9,950,834.48元機(jī)械制造 。
四、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況機(jī)械制造 。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具有合理性。
特此公告
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡(jiǎn)稱：永達(dá)股份 公告編號(hào)：2025-010
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
關(guān)于2024年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說明
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏機(jī)械制造 。
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月18日召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議機(jī)械制造 ?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、利潤(rùn)分配預(yù)案的基本情況
經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，截至2024年12月31日，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)余額為257,626,851.39元，母公司財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)余額為226,938,577.32元機(jī)械制造 。公司2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為79,080,125.51元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為48,391,851.44元。
公司董事會(huì)擬定2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本機(jī)械制造 。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交2024年年度股東大會(huì)審議機(jī)械制造 。
二、2024年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體情況
公司2024年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利機(jī)械制造 ，不觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示，具體情況如下：
單位：元
公司上市不滿三年，不觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條第（九）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形機(jī)械制造 。
三、2024年度不進(jìn)行分配利潤(rùn)的情況說明
（一）現(xiàn)金分紅方案合理性說明
公司所處的金屬制品業(yè)處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，市場(chǎng)角逐尤為激烈機(jī)械制造 。近年來，公司業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，但與之相伴的是研發(fā)、原材料采購、生產(chǎn)制造、技術(shù)攻關(guān)及質(zhì)量管控等全流程周期的持續(xù)延長(zhǎng)，這使得營(yíng)運(yùn)資金需求呈現(xiàn)出加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。為切實(shí)保障重大戰(zhàn)略項(xiàng)目的順利推進(jìn)，維系公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的穩(wěn)健運(yùn)行，并為未來可持續(xù)發(fā)展構(gòu)建堅(jiān)實(shí)支撐，從而更有效地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，經(jīng)公司董事會(huì)審慎研究決策，現(xiàn)決定：2024年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次現(xiàn)金分紅方案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》及《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，充分考慮了公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平、償債能力、資金需求和股東投資回報(bào)等因素。
公司2024年、2023年經(jīng)審計(jì)的交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)（套期保值工具除外）、債權(quán)投資、其他債權(quán)投資、其他權(quán)益工具投資、其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)、其他流動(dòng)資產(chǎn)（待抵扣增值稅、預(yù)繳稅費(fèi)、合同取得成本等與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的資產(chǎn)除外）的合計(jì)金額分別為270,190,513.24元、0元，分別占對(duì)應(yīng)年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的6.86%、0%，未達(dá)到公司總資產(chǎn)的50%以上機(jī)械制造 。
（二）公司留存未分配利潤(rùn)的預(yù)計(jì)用途及收益情況
公司留存未分配利潤(rùn)將主要用于日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展、重大項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金以及以后年度利潤(rùn)分配機(jī)械制造 。公司將充分利用未分配利潤(rùn)，提升盈利能力，為股東創(chuàng)造更大回報(bào)。
（三）為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供便利情況
公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的投票方式進(jìn)行表決，為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供便利機(jī)械制造 。
（四）為增強(qiáng)投資者回報(bào)水平擬采取的措施
1、公司董事會(huì)制定了上市后三年內(nèi)股東回報(bào)規(guī)劃，即公司滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，公司該年度應(yīng)該進(jìn)行現(xiàn)金分紅；不滿足現(xiàn)金分紅條件之一時(shí)公司該年度可以不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，但公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不得少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司《首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》“第九節(jié) 投資者保護(hù)”之“一、股利分配政策”機(jī)械制造 。
2、同時(shí)，公司將通過擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升運(yùn)營(yíng)效率等增強(qiáng)投資者回報(bào)的能力，并根據(jù)所處發(fā)展階段，統(tǒng)籌好業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與股東回報(bào)的動(dòng)態(tài)平衡，與投資者共享發(fā)展成果，建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可持續(xù)的股東價(jià)值回報(bào)機(jī)制機(jī)械制造 。
四、相關(guān)決策程序及意見
本次利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過機(jī)械制造 。本預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
1．董事會(huì)意見
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，是在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者短期利益和長(zhǎng)期利益平衡和對(duì)投資者長(zhǎng)遠(yuǎn)回報(bào)的情況下提出的，符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對(duì)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形機(jī)械制造 。全體董事一致同意該利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
2．監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審核，全體監(jiān)事認(rèn)為：公司擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案切實(shí)地考慮到了公司的盈利水平、財(cái)務(wù)狀況、正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展情況，董事會(huì)審議程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形機(jī)械制造 。經(jīng)認(rèn)真審閱后，全體監(jiān)事一致同意將本次利潤(rùn)分配方案提交公司股東大會(huì)審議。
五、其機(jī)械制造 他說明
1．本次利潤(rùn)分配預(yù)案需經(jīng)公司2024年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械制造 。
2．在本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制知情人的范圍，告知相關(guān)知情人應(yīng)履行保密義務(wù)和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易，防止內(nèi)幕信息的泄露機(jī)械制造 。
六、備查文件
1．第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2．第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議機(jī)械制造 。
特此公告
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡(jiǎn)稱：永達(dá)股份 公告編號(hào)：2025-009
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏機(jī)械制造 。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2025年4月18日（星期五）在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開機(jī)械制造 。會(huì)議通知已于2025年4月7日以微信或電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張亞軍主持，董事會(huì)秘書列席。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于〈2024年年度報(bào)告〉全文及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核的《2024年年度報(bào)告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，公司2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具《審計(jì)報(bào)告》（天職業(yè)字【2025】19344號(hào)），確認(rèn)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年年度報(bào)告摘要》機(jī)械制造 。
本議案須提交股東大會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（二）審議通過《關(guān)于〈2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、準(zhǔn)確地反映了公司2024年的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果以及現(xiàn)金流量機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》機(jī)械制造 。
本議案須提交股東大會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（三）審議通過《關(guān)于〈2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》機(jī)械制造 。
本議案須提交股東大會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（四）審議通過《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
結(jié)合公司2024年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和目前資金狀況，考慮到目前整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境，為保障2025年公司項(xiàng)目建設(shè)以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，保證股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，擬不安排現(xiàn)金分紅，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本機(jī)械制造 。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案切實(shí)地考慮到了公司的盈利水平、財(cái)務(wù)狀況、正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展情況，董事會(huì)審議程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說明》機(jī)械制造 。
本議案須提交股東大會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（五）審議通過《關(guān)于〈2024年度內(nèi)部控制自機(jī)械制造 我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，該體系能夠遵循內(nèi)部控制的基本原則有效執(zhí)行，保證了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開展，切實(shí)保護(hù)公司全體股東的根本利益機(jī)械制造 。公司《2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)和運(yùn)行情況。監(jiān)事會(huì)對(duì)《2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》無異議。
天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（天職業(yè)字【2025】19344-1號(hào)）機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（六）審議通過《關(guān)于2025年度監(jiān)事薪酬與考核方案的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，該薪酬方案是根據(jù)《公司章程》等公司相關(guān)制度制定的，結(jié)合了公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，并參照了行業(yè)的薪酬水平，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬與考核方案的公告》機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票0票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，3票回避機(jī)械制造 。
全體監(jiān)事均回避表決，該議案直接提交公司2024年年度股東大會(huì)審議機(jī)械制造 。
（七）審議通過《關(guān)于〈2024年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》機(jī)械制造 。
天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》（天職業(yè)字【2025】19344-2號(hào)）機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（八）審議通過《關(guān)于增加使用閑置自有資金委托理財(cái)額度的議案》
全體監(jiān)事一致同意公司將閑置自有資金委托理財(cái)?shù)念~度由不超過2.5億元人民幣（含2.5億元）調(diào)整為不超過8億元人民幣（含8億元）機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司關(guān)于增加使用閑置自有資金委托理財(cái)額度的公告》機(jī)械制造 。
本議案須提交股東大會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（九）審議通過《關(guān)于為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)審議，公司為控股子公司江蘇金源高端裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金源裝備”）申請(qǐng)授信提供擔(dān)保是為了滿足其融資需求，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)持續(xù)、穩(wěn)健開展，符合公司整體經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要機(jī)械制造 。公司能夠決定被擔(dān)保人金源裝備的經(jīng)營(yíng)、投融資決策等重大事項(xiàng)并能及時(shí)了解其財(cái)務(wù)狀況，充分掌握其現(xiàn)金流變動(dòng)情況，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，且符合公司整體利益。該擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)容及決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及其他股東的合法權(quán)益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司關(guān)于公司為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保及接受關(guān)聯(lián)方無償擔(dān)保的公告》機(jī)械制造 。
本議案須提交股東大會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；議案獲得通過機(jī)械制造 。
（十）審議通過《關(guān)于控股子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)審議，葛艷明先生為金源裝備向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，公司無需提供反擔(dān)保或支付任何對(duì)價(jià)，體現(xiàn)了其對(duì)公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，沒有損害公司、股東特別是中小股東的利益，也不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形機(jī)械制造 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司關(guān)于公司為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保及接受關(guān)聯(lián)方無償擔(dān)保的公告》機(jī)械制造 。
本議案須提交股東大會(huì)審議通過機(jī)械制造 。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；議案獲得通過機(jī)械制造 。
三、備查文件
1、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議機(jī)械制造 。
特此公告機(jī)械制造 。
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡(jiǎn)稱：永達(dá)股份 公告編號(hào)：2025-019
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
關(guān)于召開2024年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏機(jī)械制造 。
經(jīng)湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，公司將于2025年5月12日（星期一）下午2點(diǎn)40分召開2024年年度股東大會(huì)機(jī)械制造 。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2024年年度股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人：公司第二屆董事會(huì)
（三）本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定機(jī)械制造 。
（四）會(huì)議召開時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2025年5月12日（星期一）下午2點(diǎn)40分；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2025年5月12日的交易時(shí)間機(jī)械制造 ，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（機(jī)械制造 。
（五）會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式機(jī)械制造 。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)機(jī)械制造 。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式機(jī)械制造 。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2025年5月6日（星期二）
（七）會(huì)議出席對(duì)象：
1、在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人：于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東機(jī)械制造 。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員：
3、公司聘請(qǐng)的律師及相關(guān)人員；
4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員機(jī)械制造 。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：湘潭九華工業(yè)園伏林路1號(hào)永達(dá)股份公司三樓會(huì)議室機(jī)械制造 。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次提交股東大會(huì)表決的提案名稱如下：
（二）以上議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在巨潮資訊網(wǎng)（年度履職情況向股東匯報(bào)。 （三）上述議案均為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過
機(jī)械制造。議案10.00屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東（如有）需回避表決。 （四）對(duì)于本次會(huì)議審議的所有議案，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票
機(jī)械制造。中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東（不包含持股5%的股東，不包含公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）。 三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件（附件二）和有效持股憑證原件
機(jī)械制造。 （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議
機(jī)械制造。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件（附件二）、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。 （3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)
機(jī)械制造。 （4）異地股東可于登記日截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)
機(jī)械制造。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。 2、登記時(shí)間：2025年5月8日9:30-17:30
機(jī)械制造。 3、登記地點(diǎn)：湘潭九華工業(yè)園伏林路1號(hào)永達(dá)股份公司三樓
機(jī)械制造。 四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)參閱本公告附件一
機(jī)械制造。 五、其
機(jī)械制造他事項(xiàng) 1、本次參與現(xiàn)場(chǎng)投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理
機(jī)械制造。 2、聯(lián)系人：覃勤
3、聯(lián)系電話：0731-58617999
4、地址：湘潭九華工業(yè)園伏林路1號(hào)
5、傳真：0731-58617999
六、備查文件
1、湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議
機(jī)械制造。 七、附件資料
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
機(jī)械制造。 附件二：授權(quán)委托書
機(jī)械制造。 附件三：參會(huì)登記表
機(jī)械制造。 特此公告
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月18日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“361239”，投票簡(jiǎn)稱為“永達(dá)投票”
機(jī)械制造。 2、填寫表決意見
機(jī)械制造。 本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)
機(jī)械制造。 3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見
機(jī)械制造。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)
機(jī)械制造。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2025年5月12日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
機(jī)械制造。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票
機(jī)械制造。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2025年5月12日9:15-15:00
機(jī)械制造。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”
機(jī)械制造。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書
機(jī)械制造，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票 附件二：
授權(quán)委托書
本人（本單位） 作為湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件
機(jī)械制造。如沒有做出明確投票指引，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。 委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見如下：
注：
1、每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見
機(jī)械制造，請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”，累積投票議案請(qǐng)?zhí)顚懲镀睌?shù)； 2、在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見
機(jī)械制造。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)； 3、單位委托須加蓋單位公章
機(jī)械制造，法定代表人簽字； 4、授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止
機(jī)械制造。 委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數(shù)量：
委托人證券賬戶號(hào)碼： 委托人持股性質(zhì)：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
受托人簽字： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
（本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司
2024年年度股東大會(huì)股東參會(huì)登記表
證券代碼：001239 證券簡(jiǎn)稱：永達(dá)股份 公告編號(hào)：2025-007
